Junior AML Analist in Diemen

Witteboordencriminaliteit, witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Zijn dit termen waardoor jouw research skills getriggerd worden? Voor International Card Services (ICS) is Randstad op zoek naar Junior AML analisten die zich met een scherpe blik willen vastbijten in complexe klantdossiers. Beschik jij over een HBO/WO diploma en wil jij je ontwikkelen binnen het AML vakgebied? Lees dan verder.

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen de afdeling AML. Als Junior analist AML beoordeel je op basis van data uit interne systemen van ICS en openbare bronnen (Company.info, Kadaster, sociale media) of je de gedane transacties van een kaarthouder ongebruikelijk acht of niet. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren van een eindconclusie: melden of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. 

Witteboordencriminelen zijn zeer vindingrijk en kunnen witwaspraktijken, fraude of zelfs terrorismefinanciering op vele wijzen verhullen. Omdat dit een stevig onderwerp is, start je met een goede training waarin je alle kennis wordt bijgebracht die je nodig hebt, inclusief examen. 

De afdeling AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties. 

Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland). 

• Jij hebt MBO 4+, of HBO werkniveau en minimaal 3 maanden ervaring op het gebied van Transactiemonitoring of CDD;
• Jij bent analytisch sterk en vindt het leuk om zaken te onderzoeken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
• Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en kunt goed feitelijk conclusies onderbouwen;
• WWFT leergang certificaat is een pré, maar niet verplicht.

• Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien
• Wij helpen je om fit & vitaal te blijven
• Een bruto jaarsalaris tussen € 32.853,- en € 46.933,- op basis van een 36-urige werkweek
• Een aanvullend benefit budget van 11%, waarmee je flexibel arbeidsvoorwaarden kunt kopen
• Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 per jaar
• Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget, afhankelijk van de functie
• Een goede pensioenregeling
   

Extra infomatie m.b.t. deze functie;

• De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur; 
• Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur); 
• Online trainingen volgen via de DFC Academy;
• Een training on-the-job inwerktraject; 
• Een uitdagende functie en werkomgeving voor 6 maanden en de mogelijkheid voor verlening om diverse projecten op te pakken.